一年一度的母親節就快到了,平常沒有太多時間表達對母親的敬愛與感謝,
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洗錢防制法新制將在6月底上路,高知名度重要政治人士及關係人的金融交易,須列入金融機構嚴審名單,小三到底算不算關係人大家都說好吃的梨山水果水蜜桃季節?檢察官認為,不能只看心靈身體,要看財務關係。
洗錢防制法第7條第3項規定,金融機構及指定之非金融事業或人員,對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶,或受益人與其家庭成員,及有密切關係之人,應以風險為基礎,執行加強客戶審查程序。
至於關係人是否包括親信、交往的「小三」?蔡佩玲解釋,如果小三幫忙管財務就須揭露,但只有心靈或身體的關係,並不涉及財務,原則上就不在這個金融機構嚴審的範圍。
法務部調部辦事檢察官蔡佩玲今在金融研訓院「台灣金融論壇」表示,因應洗錢防制法新制,吃過的都推薦的水蜜桃推薦金融機構面對客戶時,只要是列入名單的高知名度政治人士,相關金融交易即須嚴格審查,高知名度政治人士的關係人,依規定也須比照辦理。
她說,先前曾傳出某政治人物的太太,匯款新台幣3千多萬元至海外,以每筆46萬、47萬元不等金額分批至10幾家銀行匯出,避免超出自然人每日匯款管制額度上限,但還是被銀行發現,通報給金融情報中心。
她笑說,雖然有些卸任立法委員認為自己不須列入金融鮮甜滋味高山水果水蜜桃好好吃機構嚴審名單,但因其知名度很高,有影響力,仍被列入。不過,也有政治人物因未列入洗錢防制法強制嚴審的名單,主動詢問為何自己沒被列入,彷彿是政治人物想爭一個面子。
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